本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

    重要內(nèi)容提示：

    ●投資標(biāo)的名稱：包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司（以下簡(jiǎn)稱：“稀土交易所”）。

    ●投資金額和比例：廈門鎢業(yè)擬以現(xiàn)金方式出資 1,000 萬(wàn)元，投資完成后占稀土交易所

注冊(cè)資本的 14.29%。

    一、對(duì)外投資概述

    本公司擬與國(guó)儲(chǔ)物資調(diào)節(jié)中心、中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司、四川江銅稀土有限公司、內(nèi)蒙古稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司、甘肅稀土新材料股份有限公司、內(nèi)蒙古高新控股有限公司等六家單位共同出資成立稀土交易所，其中本公司以現(xiàn)金方式出資 1,000萬(wàn)元，投資完成后占稀土交易所注冊(cè)資本的 14.29%。本次對(duì)外投資不構(gòu)成關(guān)聯(lián)交易，因?qū)ν馔顿Y金額較小，根據(jù)公司投資審批權(quán)限，不需報(bào)請(qǐng)本公司董事會(huì)審批。

    公司參與組建現(xiàn)代化的全國(guó)性稀土產(chǎn)品交易所，并運(yùn)用這一平臺(tái)積極整合稀土流通領(lǐng)域的各類資源，符合我國(guó)稀土產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，對(duì)進(jìn)一步擴(kuò)大公司在行業(yè)內(nèi)的影響力，規(guī)避稀土產(chǎn)品價(jià)格劇烈波動(dòng)帶來(lái)的負(fù)面影響，具有重要意義。

    二、投資情況介紹

    除本公司外，其他六家合作方如下：

    1、國(guó)儲(chǔ)物資調(diào)節(jié)中心

    注冊(cè)資本：人民幣 1.6424 億元

    住所：北京市西城區(qū)木樨地北里甲 11 號(hào)

    法定代表人：王會(huì)民
 
    經(jīng)營(yíng)范圍：黑色金屬材料、有色金屬材料、化工原料（危險(xiǎn)化學(xué)品除外）、木材、紙張、紙漿、橡膠、汽車的銷售；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；倉(cāng)儲(chǔ)運(yùn)輸管理；信息咨詢；自有房屋出租。

    2、中國(guó)有色金屬建設(shè)股份有限公司

    注冊(cè)資本：人民幣 7.66656 億元

    注冊(cè)地址：北京市豐臺(tái)區(qū)西客站南廣場(chǎng)駐京辦一號(hào)樓 B 座中色建設(shè)大廈

    法定代表人：羅濤

    經(jīng)營(yíng)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：向境外派遣各類勞務(wù)人員（不含海員，有效期至 2013 年 3 月19 日）；一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：承包本行業(yè)國(guó)外工程、境內(nèi)外資工程；國(guó)外有色金屬工程的咨詢、勘測(cè)和設(shè)計(jì)；資源開(kāi)發(fā)；進(jìn)出口業(yè)務(wù)；承擔(dān)有色工業(yè)及其他工業(yè)、能源、交通、公用建設(shè)項(xiàng)目的施工總承包；承辦展覽（銷）會(huì)、倉(cāng)儲(chǔ)、室內(nèi)裝修；批發(fā)零售汽車及零配件；經(jīng)批準(zhǔn)的無(wú)線電通信產(chǎn)品的銷售；自有房屋租賃；機(jī)械電子設(shè)備、電子產(chǎn)品、五金交電、金屬產(chǎn)品、化工材料（不含化學(xué)危險(xiǎn)品）、建筑材料、金屬材料及制品、家具、通訊器材、日用百貨、照相器材的銷售。

    3、四川江銅稀土有限責(zé)任公司

    注冊(cè)資本：人民幣 10 億元

    住所：四川省冕寧縣復(fù)興鎮(zhèn)稀土工業(yè)園區(qū)

    法定代表人：張勝義

    經(jīng)營(yíng)范圍：稀土礦開(kāi)采、冶煉分離及相關(guān)產(chǎn)品精深加工和銷售，售后服務(wù)相關(guān)的咨詢服務(wù)和業(yè)務(wù)（以上經(jīng)營(yíng)范圍涉及前置審批的，待取得許可證后方可經(jīng)營(yíng)）；出口本企業(yè)生產(chǎn)的相關(guān)稀土產(chǎn)品，進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)器設(shè)備、儀器儀表及零配件（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和國(guó)家禁止進(jìn)出口的商品及技術(shù)除外）。

    4、內(nèi)蒙古包鋼稀土（集團(tuán)）高科技股份有限公司

    注冊(cè)資本：人民幣 24.2 億元

    住所：內(nèi)蒙古自治區(qū)包頭稀土高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開(kāi)發(fā)區(qū)

    法定代表人：周秉利

    經(jīng)營(yíng)范圍：（國(guó)家法律、法規(guī)規(guī)定應(yīng)經(jīng)審批未獲審批前不得生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)）稀土精礦、稀土深加工產(chǎn)品、稀土新材料生產(chǎn)與銷售、稀土高科技應(yīng)用產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)與銷售；鐵精粉的生產(chǎn)與銷售；鈮精礦及其深加工產(chǎn)品的生產(chǎn)與銷售；出口本企業(yè)生產(chǎn)的稀土產(chǎn)品、充電電池、五金化工產(chǎn)品（國(guó)家組織統(tǒng)一聯(lián)合經(jīng)營(yíng)的 16 種出口商品除外）；進(jìn)口本企業(yè)生產(chǎn)、科研所需的原輔材料、機(jī)器設(shè)備、儀器儀表及零配件；生產(chǎn)、銷售冶金、化工產(chǎn)品（專營(yíng)除外），技術(shù)咨詢、信息服務(wù)；建筑安裝、修理、洗理項(xiàng)目。

       5、甘肅稀土新材料股份有限公司

    注冊(cè)資本：人民幣 1.5 億元

    住所：甘肅省白銀市白銀區(qū)稀土新村

    法定代表人：楊文浩

    經(jīng)營(yíng)范圍：稀土產(chǎn)品及相關(guān)應(yīng)用產(chǎn)品的生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)，化工產(chǎn)品（國(guó)家限制品種除外）、有色金屬（不含貴金屬）、機(jī)電產(chǎn)品（不含小轎車）、儀器儀表的批發(fā)零售；道路普通貨物運(yùn)輸、危險(xiǎn)貨物運(yùn)輸、一類機(jī)動(dòng)車維修（憑許可證經(jīng)營(yíng)）；工程設(shè)計(jì)（憑資質(zhì)證）；機(jī)械加工及安裝維修；國(guó)家允許的產(chǎn)品技術(shù)進(jìn)出口貿(mào)易“三來(lái)一補(bǔ)”；住宿、餐飲（憑許可證經(jīng)營(yíng)）；動(dòng)力供應(yīng)。

       6、內(nèi)蒙古高新控股有限公司

    注冊(cè)資本：37.4963 億元

    住所：包頭稀土高新區(qū)創(chuàng)業(yè)園區(qū)

    法定代表人：肖軍

    經(jīng)營(yíng)范圍：國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、管理；科技項(xiàng)目、建設(shè)項(xiàng)目開(kāi)發(fā)投資；基礎(chǔ)設(shè)施、配套設(shè)施建設(shè)；高新技術(shù)及其產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、銷售、咨詢服務(wù)；國(guó)內(nèi)貿(mào)易；土地成片開(kāi)發(fā)、房產(chǎn)經(jīng)營(yíng)、物業(yè)管理；自營(yíng)和代理各類商品和技術(shù)的進(jìn)出口（國(guó)家限定公司經(jīng)營(yíng)和禁止出口的商品技術(shù)除外）。

       三、合作內(nèi)容

    稀土交易所注冊(cè)資本 7,000 萬(wàn)元人民幣，本公司與其它六家單位擬以現(xiàn)金方式出資，各方均出資 1,000 萬(wàn)元人民幣，各占稀土交易所注冊(cè)資本的 14.29%。稀土交易所注冊(cè)地址：包頭市稀土開(kāi)發(fā)區(qū)黃河大街 98 號(hào)金融廣場(chǎng) 1—401。

    根據(jù)《公司法》的有關(guān)要求，各方約定:稀土交易所設(shè)立股東會(huì)，股東會(huì)是公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，由全體股東組成；稀土交易所董事會(huì)由 7 位董事組成，其中職工董事 1 人，由公司職工代表大會(huì)選舉產(chǎn)生，其他董事由股東會(huì)選舉產(chǎn)生；稀土交易所設(shè)董事長(zhǎng)一人，由董事會(huì)以全體董事的過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生或更換；稀土交易所實(shí)行董事會(huì)領(lǐng)導(dǎo)下的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制，總經(jīng)理由董事會(huì)聘任；副總經(jīng)理、財(cái)務(wù)總監(jiān)由各股東推薦，或向社會(huì)公開(kāi)招聘，報(bào)董事會(huì)聘任；稀土交易所設(shè)監(jiān)事會(huì)，監(jiān)事會(huì)由三人組成（含職工監(jiān)事一人），設(shè)監(jiān)事會(huì)主席一人，由全體監(jiān)事過(guò)半數(shù)選舉產(chǎn)生。

    四、備查文件目錄

    （一）《包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司建設(shè)項(xiàng)目可行性研究報(bào)告》；

    （二）《包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司章程》（草案）；

    （三）《包頭稀土產(chǎn)品交易所有限公司發(fā)起人協(xié)議》（草案）。

    特此公告。

                                                                 
                                                                                       廈門鎢業(yè)股份有限公司
                      
                                                                                                        董事會(huì)

                                                                                                       2012 年 7 月 21 日