去年以來，省打擊傳銷工作聯(lián)席會議組織在全省深入開展了嚴(yán)厲打擊傳銷違法犯罪專項行動。專項行動以來，全省公安、工商機(jī)關(guān)積極與檢察、法院、銀行等部門密切配合，進(jìn)一步完善日常巡查、專項打擊和集中行動相結(jié)合的制度，進(jìn)一步強(qiáng)化司法銜接工作，公安、工商緊密協(xié)作，形成合力，提高監(jiān)管執(zhí)法效能。工商機(jī)關(guān)對發(fā)現(xiàn)的涉嫌犯罪的傳銷線索和案件，依法及時移交公安機(jī)關(guān)處理，為公安機(jī)關(guān)控制現(xiàn)場、獲取證據(jù)和偵破大要案件搶占先機(jī)，使傳銷犯罪分子得到依法嚴(yán)懲。公安機(jī)關(guān)充分發(fā)揮職能優(yōu)勢，提前介入工商機(jī)關(guān)查辦的傳銷案件，幫助工商執(zhí)法人員開展暗訪摸底、外圍調(diào)查、固定證據(jù)、現(xiàn)場處置等工作，有力推進(jìn)了工商機(jī)關(guān)查辦傳銷案件工作。傳銷大要案件查處取得新突破，相繼查處了“美國稀土投資”網(wǎng)絡(luò)傳銷案、金燦人生食品有限公司傳銷案、“軍圣公司”網(wǎng)絡(luò)傳銷案、長沙市 “606”組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動專案等一大批涉及地域廣、涉案人員眾多、涉案金額巨大的傳銷案件，打擊了傳銷違法犯罪分子的囂張氣焰，使傳銷活動屢禁不止、屢打不絕的局面逐步得到扭轉(zhuǎn)。

 

       據(jù)統(tǒng)計，去年全省公安、工商等部門共出動執(zhí)法人員36891人次，執(zhí)法車輛9446輛次，搗毀傳銷窩點1716處，教育勸返、遣散傳銷人員17153人次，抓獲傳銷頭目、骨干分子1022人，解救人員1887人次，凍結(jié)違法資金 1.2億元。工商部門行政處罰案件73件，公安機(jī)關(guān)刑事拘留616人，勞動教養(yǎng)286余人。檢察機(jī)關(guān)逮捕244人，移送起訴235人，法院以組織領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪判刑84人。

 

      湖南省打傳辦主任、湖南省工商局副局長魯先華同志指出，經(jīng)過持續(xù)的嚴(yán)厲打擊，我省公開化、大規(guī)模的傳銷活動已經(jīng)基本被遏制，但變換各種手法、打著各種旗號從事傳銷的活動依然存在，在個別地方甚至還很猖獗。近年來，湖南省被公安部經(jīng)偵局和國家工商總局直銷監(jiān)管局列入全國打擊傳銷工作的重點地區(qū)，傳銷形勢較為復(fù)雜，特別是網(wǎng)絡(luò)傳銷的蔓延，更是增加了打擊難度，打擊傳銷工作所面臨的形勢不容樂觀。要遏制傳銷違法犯罪活動在我省的蔓延，還有很多工作要做。下一步省打傳辦將繼續(xù)按照省委、省政府的部署，堅定信心，振奮精神，迎難而上，持續(xù)保持打擊傳銷高壓態(tài)勢，不斷提升打擊傳銷執(zhí)法效能，為促進(jìn)湖南經(jīng)濟(jì)又好又快發(fā)展做出新的更大貢獻(xiàn)。會議最后，他還呼吁廣大人民群眾認(rèn)清傳銷的害人本質(zhì)，自覺遠(yuǎn)離傳銷、拒絕傳銷、抵制傳銷，發(fā)現(xiàn)涉嫌傳銷活動請及時向工商、公安機(jī)關(guān)舉報。

 

相關(guān)鏈接：

 

 

一、陳某特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案

 

2012年7月，長沙市公安機(jī)關(guān)成功破獲陳某特大組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷案。

 

經(jīng)查明，以陳某為首的傳銷團(tuán)伙打著“自愿加入”、“連鎖經(jīng)營”的幌子，以做工程、修地鐵、賣服裝為名，陸續(xù)誘騙來自福建、安徽、廣西、云南等省份的人員參加，通過人傳人，“上線”發(fā)展“下線”的“五級三階晉升”方式不斷吸收新來人員加入，設(shè)置總裁、總監(jiān)、高級經(jīng)理、經(jīng)理、實習(xí)業(yè)務(wù)員等職務(wù)級別，新人加入時按人民幣3800元/份的申購標(biāo)準(zhǔn)交費(fèi)，所交的申購費(fèi)名義上是申購服裝等產(chǎn)品，實則并無實物購銷流通。參與傳銷人員通過自己申購或發(fā)展下線申購累計份數(shù)。該團(tuán)伙人員最多時達(dá)16000余人，涉案金額過億元。

 

2012年7月12日，長沙市公安局在長沙、北京、福建龍巖三地同時開展抓捕行動，依法逮捕60人，監(jiān)視居住56人，勞動教養(yǎng)4人；收繳作案電腦39臺、銀行卡200多張，依法扣押作案車輛9輛、凍結(jié)涉案資金1600余萬元，徹底摧毀了該傳銷組織。

 

二、美國稀土投資公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

根據(jù)群眾舉報，邵陽市工商局于2012年3月對美國稀土投資公司涉嫌網(wǎng)絡(luò)傳銷進(jìn)行立案調(diào)查。

 

經(jīng)查，美國稀土投資公司通過租用美國服務(wù)器，在香港地區(qū)設(shè)置交易平臺，用英文界面，在中國大陸發(fā)展會員。該網(wǎng)站規(guī)定被發(fā)展的會員須認(rèn)購100—10000美金不等的股份才能取得加入資格，采取對上限制，對下無限發(fā)展人員的模式組成金字塔式團(tuán)隊，并要求被發(fā)展人員必須發(fā)展其他人員加入，方能獲得高額報酬。通過對該網(wǎng)站涉案人員2000多個銀行資金往來帳戶進(jìn)行梳理甄別和追蹤調(diào)查，發(fā)現(xiàn)涉案人員上萬人，涉案金額超億元。

 

2012年5月25日，邵陽市工商局對不構(gòu)成犯罪的10名當(dāng)事人處以罰款30余萬元的行政處罰，并將構(gòu)成犯罪的移送市公安局。目前，公安機(jī)關(guān)已依法凍結(jié)涉案資金1550余萬元，勞動教養(yǎng)4人。

 

三、JCRS食品有限公司傳銷案

 

2012年3月7日，湘潭市工商局對湖南省JCRS食品有限公司在經(jīng)營模式上采取拉人頭和團(tuán)隊計酬的方法涉嫌傳銷予以立案調(diào)查。

 

經(jīng)查明，該公司將其獨(dú)家經(jīng)營的福建省FS綜合食品有限公司生產(chǎn)的米漢堡快餐食品系列產(chǎn)品，分成330元普卡、990元銀卡、1980元金卡、3960元鉆卡四種模式，在全省設(shè)24個分公司進(jìn)行銷售，其經(jīng)營的模式為：凡購買其中任何一種銷售卡，即成為該公司的終身會員。會員通過介紹其他人購買銷售卡即成為該公司業(yè)務(wù)員。享受按被介紹人購買銷售卡種類 7 %到30%的發(fā)展傭金，被介紹人又發(fā)展下線購買了該公司銷售卡的，該業(yè)務(wù)員又享受該被介紹人收入7%的管理傭金，依此類推，發(fā)展下線越多，團(tuán)隊越大，其上線的收入就越高。從2010年到2012年2月，該公司在全省已發(fā)展會員5026人，非法收入1480萬元。

 

2012年3月14日，湘潭市工商局依法對該公司作出吊銷營業(yè)執(zhí)照，并處罰款150萬元的行政處罰。因該公司涉案金額巨大，已將文某、楊某等8名高管移送市公安局。目前，文某、楊某等4人均以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

 

四、 “軍圣營銷”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

2012年3月，懷化市工商、公安局聯(lián)合查獲“軍圣營銷”特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

 

經(jīng)查，徐啟軍于2010年2月3日在山東省臨沂市注冊成立臨沂軍圣有限公司(以下簡稱軍圣公司)，在全國各地設(shè)分公司、辦事處和軍圣專賣店，對外宣傳謊稱公司是國務(wù)院的直屬機(jī)構(gòu)，以“代表國家”收編“人際網(wǎng)”會員為名拉攏人員加入公司，以“消費(fèi)致富’、“高額返利”為誘餌推銷產(chǎn)品，自2011年5月份至 2012年3月底期間，從全國包括廣東佛山、新會、江門、山東臨沂、昌邑、招遠(yuǎn)、湖南懷化、遼寧鞍山、江西九江、浙江江陰等地專賣店共獲取傳銷非法資金約 2.61億元，除去各專賣店提取的8%，其余資金全部匯入犯罪嫌疑人全某、李某等人開設(shè)的私人賬戶中，上述資金中已返給會員約9000萬余元，其余被軍圣公司各級成員層層獲取。

 

目前，懷化市公安機(jī)關(guān)已凍結(jié)、扣押涉案資金5830余萬元，以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴14人。

 

五、湖南ST國際網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

2012年5月，湘陰縣一名群眾通過QQ聊天認(rèn)識了網(wǎng)友 “快樂先鋒”并在其的指導(dǎo)下注冊成為ST國際公司會員。這名群眾在花費(fèi)4000元購買了一套該公司產(chǎn)品后被要求發(fā)展下線，懷疑自己落入傳銷陷阱，遂到公安機(jī)關(guān)報案。

 

經(jīng)岳陽市公安機(jī)關(guān)立案偵查，發(fā)現(xiàn)湖南常德熊某、北京張某等人自2011年10月份以來在湖南省常德市注冊成立湖南ST國際生物科技有限公司，利用互聯(lián)網(wǎng)平臺，以“電子商務(wù)”、“直銷”為幌子，大肆鼓吹“消費(fèi)返利”，宣稱“投入1.2萬元，一年可獲利16.2萬元”，設(shè)立紅利獎、銷售獎、輔導(dǎo)獎等獎項，并以此為誘餌發(fā)展會員20695個，最高層級達(dá)51層，會員遍及全國29個?。ㄗ灾螀^(qū)、直轄市），涉案金額達(dá)8000余萬元。目前，該案共抓獲犯罪嫌疑人12人，10名團(tuán)伙骨干成員已被刑事拘留，共凍結(jié)涉案資金2000余萬元。

 

六、YHLZ黑茶有限公司為傳銷行為提供貨源、培訓(xùn)場所案

 

2011年3月，湖南省YHLZ黑茶有限公司聘請高某為市場部經(jīng)理，組織銷售團(tuán)隊，負(fù)責(zé)黑茶銷售。公司提供禮盒套裝（以1支百兩茶+4盒蓮香茯磚茶或2支百兩茶+2盒蓮香茯磚茶的方式搭配），高某以 6800元/份的價格發(fā)展會員進(jìn)行傳銷活動（另案處理）。公司按照禮盒價格的20%即1360元/份作為成本與高某結(jié)算，其他部分作為高某傳銷活動利潤。截至被查處之日，YHLZ黑茶有限公司為高某傳銷行為提供黑茶禮盒套裝541份，非法經(jīng)營額367.88萬元，該公司違法所得28.132萬元。

 

2012年8月，長沙市工商局對該公司作出沒收違法所得28.132萬元，并處罰款41.868萬元的行政處罰。

 

七、 “UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

從2012年2月開始，湘潭市公安局陸續(xù)接到群眾舉報，劉某等人通過虛假宣傳意大利“UNG投資有限公司”的會員忠誠回饋計劃，以銷售 “UNG”電子股票的名義，采取入單激活配送電子股的方式吸引會員加入，并在美國租用了互聯(lián)網(wǎng)服務(wù)器，利用“UNG”公司的網(wǎng)絡(luò)平臺，直接以購買電子股的數(shù)量和發(fā)展會員的數(shù)量作為計酬、返利依據(jù)，從事傳銷活動，非法謀取暴利。到案發(fā)時為止，“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷案已經(jīng)發(fā)展會員近2000人，涉案賬號達(dá)到萬余個，涉案資金4000多萬元，非法獲利1000多萬元。

 

2012年7月6日，湘潭市公安局一舉抓獲傳銷組織骨干成員10余人，“UNG”網(wǎng)絡(luò)傳銷案主犯劉某已被抓獲。目前，劉某等犯罪嫌疑人均以涉嫌組織、領(lǐng)導(dǎo)傳銷活動罪被移送檢察機(jī)關(guān)審查起訴。

 

八、香港SC國際教育投資控股有限公司網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

2011年10月以來，SC公司深圳辦事處總經(jīng)理麥某利用其公司設(shè)立的網(wǎng)站www.sicai999.com ,打著服務(wù)教育的幌子，以發(fā)展會員、團(tuán)隊計酬的形式銷售思才卡。其運(yùn)作模式為A、B雙軌制運(yùn)行，即一次性購買10張卡（3000元）成為SC公司的經(jīng)銷商，一次性購買30張卡（9000元）即成為SC公司的代理商。截至2012年4月10日，該組織在全國共發(fā)展會員350人，岳陽共發(fā)展會員28 人，在全國共銷售思才卡7660張，銷售額229.8萬元，共向會員發(fā)放獎勵、提成42萬元。

 

岳陽市工商局已依法對麥某、周某、鐘某等8名當(dāng)事人給予沒收違法所得并罰款共計270.8萬元的行政處罰，并將主要組織策劃人員麥某移送公安機(jī)關(guān)處理。

 

九、“世界中華民族聯(lián)合會”網(wǎng)絡(luò)傳銷案

 

2012年3月，益陽沅江市公安局成功破獲了以江某等人為首的特大網(wǎng)絡(luò)傳銷案。

 

該傳銷組織先后成立“世界中華民族聯(lián)合會”、“塔吉克斯坦開放式投資有限公司”和“貴州全通投資管理有限公司”3家公司，以紅利或原始股為誘餌，以“資本運(yùn)作拉人頭”的模式，通過大量發(fā)展下線，謀取非法暴利。

 

目前，沅江市公安機(jī)關(guān)已抓獲傳銷頭目17人；收繳作案工具電腦10臺，銀行卡30多張，凍結(jié)傳銷資金2000多萬元。查明的涉案人員3500多人，遍布在全國14個省、直轄市，涉案資金達(dá)2億多元。

 

十、李某介紹他人參與傳銷案

 

2011年11月，李某經(jīng)安徽上線袁某介紹，在首次交納1.5萬元后成為HD公司加盟商并在常寧市萬隆商業(yè)街29號開設(shè)名為“XX人體養(yǎng)生館”的實體店鋪。

 

李某提供的《HD公司招商方案》經(jīng)營模式為：一是以購買商品的價值來確定加入等級。公司采用加盟的方式進(jìn)行經(jīng)營，分創(chuàng)業(yè)店與基礎(chǔ)店，交1.5萬元成為標(biāo)準(zhǔn)店加盟商，公司配送3萬元產(chǎn)品，之后享受1折的優(yōu)惠。創(chuàng)業(yè)店加盟費(fèi)用為1萬元，公司配送1.8萬元產(chǎn)品，之后終身享受1.5折的進(jìn)貨優(yōu)惠；基礎(chǔ)店加盟費(fèi)用為2500元，公司配送3500元產(chǎn)品，之后終身享受2.5折的進(jìn)貨優(yōu)惠。二是獎金分配制度。加盟后公司會發(fā)放特許經(jīng)營證書，通過介紹朋友加盟成為創(chuàng)業(yè)店，推薦人可獲得100元的獎勵和4面紅旗，推薦一個基礎(chǔ)店可獲得50元獎勵和1面紅旗，1面紅旗加兩面紅旗可獲得450元招商獎勵。截至案發(fā)，李某在衡陽地區(qū)實際發(fā)展15人，每人交納1萬元（公司配送1.8萬元產(chǎn)品）成為公司創(chuàng)業(yè)店加盟商，累計經(jīng)營額16.5萬元，并依據(jù)HD公司的制度，獲得HD公司招商管理獎金共計1500元。

 

2012年10月10日，衡陽市工商局對李某作出沒收違法所得1500元，并處罰款14.85萬元的行政處罰。